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ICO造假:写白皮书网上叫价3600元 可虚构外洋配景

虚拟钱币代价的大涨,使得ICO这门生意再度火热,也引起了羁系层的关注。2月6日,北京市互联网金融行业协会发文,提示“虚拟钱币”、ICO等热门金融现象背后的风险。

北京互金协会称,随着各国政府增强对“虚拟钱币”、ICO、“虚拟数字资产”生意业务等领域的羁系,部门境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险,部门境外机构因存在明显的技能风险、合规风险已被限制访问。境内金融消费者转向境外机构到场的业务将面临确定的风险。

ICO造假:写白皮书网上叫价3600元 可虚构外洋配景

“英雄链”、“影视链”等涉嫌宣传造假或虚构团队成员;网上代写项目白皮书,哈佛耶鲁专家、苹果谷歌步伐员都可以伪造虚拟钱币代价的大涨,使得ICO这门生意再度火热,也引起了羁系层的关注。2月6日,北京市互联网金融行业协会发文,提示“虚拟钱币”、ICO等热门金融现象背后的风险。北京互金协会称,随着各国政府增强对“虚拟钱币”、ICO、“虚拟数字资产”生意业务等领域的羁系,部门境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险,部门境外机构因存在明显的技能风险、合规风险已被限制访问。境内金融消费者转向境外机构到场的业务将面临确定的风险。

此前的1月26日,中国互联网金融协会发文,提示境外ICO与“虚拟钱币”生意业务风险。风险提示称,由于国际上也普遍缺乏规范,目前境外的生意业务平台一样存在系统安全、市场利用和洗钱等风险隐患。

受羁系影响,转向地下、外洋的ICO生意业务,出现了新的生意业务特征。ICO市场原有的“私募轮”替代了之前的“公募”,公开宣传、路演会变为微信群、QQ群中的小范围介绍、联系。在项目发币后,有的虚拟币一夜上涨10倍,也有的上线即破发。

随着ICO市场带来的财产效应,从撰写白皮书,到编写项目代码的一条龙服务已经形成。新京报记者从淘宝上一家做区块链ICO项目书撰写的商家处了解到,一套尺度的ICO白皮书仅需要3600元。而据业内人士介绍,编写一套发币的代码,3万元以内就可以完成。

利益驱使之下,ICO代投跑路、项目虚假报告的现象增多。有投资者告诉记者:“买ICO就像赌博,赌赢了就是1倍以上的收益,赌输了可能要损失90%。”

 投机项目“格式百出”,TFBOYS被ICO


早在2017年9月,中国人民银行等七部委就联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出,自公告发布之日起,各类代币发行融资运动应当立即停止。经历羁系风暴后的ICO,仍然在“创新”的门路上行进,包罗衣食住行在内的各行各业险些都有ICO项目“承包”,养猪有ICO项目、养鸡也有ICO项目。

而更具流量、人气的娱乐明星,显然更适合成为ICO投机者的“优质”标的,TFBOYS近期就被蹭了一把热点。

ICO造假:写白皮书网上叫价3600元 可虚构外洋配景

2月10日,自称TFBOYS饭票(TFBC)的ICO项目上线。该项目网站称,项目由TFBOYS区块链粉丝后盾团体建立,是全球首个基于区块链技能的偶像饭圈数字通证(Token)。

按照项目网站介绍,“TFBC基于以太坊技能,确保每一张TFBC在互联网中永久存在,粉丝持有的记载也将被永久纪录,穿越世纪不可磨灭。”

项目总计将发行59993157枚代币,60%留给明星团队,40%由投资者认购。项目官方将认购比例定为1个以太坊可以兑换3000个TFBC。记者按照2月11日的以太坊币价盘算,一枚TFBC的代价为1.7元,预计整个项目的浮动市值将凌驾1亿元。

从事区块链行业的步伐员李忠(化名)认为,“这个项目就是发了一种新的代币,虽然网站称代币总量恒定,但根本代码都看不到,更像是一场骗局。”

当天,TFBOYS团体所属的经纪公司,发表了澄清声明。该经纪团队称,从未授权任何组织及个人发行所谓“TFBOYS饭票”,文中提到的TFBOYS三位本人天然得到60%纯属造谣,并猜疑是特定人士盗用TFBOYS组合名义进行非法牟利运动,保存接纳法律步伐追究的权利。

纵然如此,依然有不少投资者到场其中,截至2月11日,记者看到项目网站显示的到场人数,已有18272人次到场项目认购,凌驾400万个TFBC被认购,这意味着,该项目的募资金额已经凌驾了700万元。

记者通过其官网的联系方式联系项目团队,截至发稿时,该项目团队未复兴记者的采访请求。

“英雄链”疑宣传造假,“影视链”虚构团队成员


除了蹭明星热度,一些外洋ICO项目,在宣传上,经常增加行业人士、公司为其站台,增加人气,吸引投资者认购。

今年1月份的“明星”项目“英雄链”,就被质疑宣传造假。

该项目白皮书介绍,HeroChain公有链是一个博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供正当的博彩、娱乐底层根本技能服务。项目代币HEC共计50亿枚,而且永不增发。

英雄链宣称,HAC中国顶级跑车俱乐部首创人付嵩洋、阿斯顿·马丁(中国)董事长郑挺、AG亚游团体澳门董事周天元为项目顾问。

1月22日,付嵩洋在个人微博上亮相称,与该项目没有互助关系。郑挺也在微博亮相称,与该项目无关。

记者从AG亚游官方得到的“澄清公告”显示,该公司称,英雄链发布虚假新闻,强行与AG亚游团体进行捆绑。对于这种试图借助AG亚游在博彩行业影响力进行炒作造势的行为,AG亚游表现强烈谴责。

虽然英雄链官方工作人员在社区中称,与付嵩洋已经告竣互助协议,不外后者在微博上否认了这种说法,并表现将接纳法律手段维权。新京报记者实验与“英雄链”官方就上述问题进行采访,截至发稿时,对方未有复兴。

除了涉嫌虚假宣传,ICO白皮书中虚构团队成员,也是ICO造假的常用套路。

“影视链”(MDC)白皮书存在团队成员造假的情况。该项目宣称,专注于影视领域去中心化区块链的应用,意欲利用区块链技能解决内容归属问题。不外,记者检索发现,项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene Kyselov,其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

目前,“影视链”MDC代币已被外洋生意业务所下架,停止生意业务。影视链内部群公告称,该项目已退币。

存在虚构项目成员情况的另有“矿世币”。矿世币(BMB)号称要创建投资基金、高收益率的比特币理财平台和量化生意业务,最终到达矿世币高市场流通性。

在白皮书成员一栏中,首席社群官为俄罗斯人,并配有一张头像。检索该图像发现,该照片为美国摄影师哈罗德·桑德所拍摄的俄罗斯传统人物肖像图,并在网络上公开出售。据币世界求证,矿世币相关负责人解释称“人在西伯利亚”、“不经常联系”,最后称“挂个名而已”。

代投费5%-10%,圈钱跑路频发


2017年9月,羁系层禁止ICO后,国内ICO运动转向地下,原有的ICO项目停止,部门ICO项目前往外洋发币。赵明(化名)是一位币圈资深玩家,据他介绍,ICO整治后,国内ICO没有了公开路演,ICO项目开始在ICO微信群、QQ群中流传。

ICO造假:写白皮书网上叫价3600元 可虚构外洋配景

早期到场虚拟钱币炒作的人,一部门成为了ICO代投群中最早的一批群主。赵明介绍,最开始这批人会在群里翻译外洋ICO项目的英文白皮书,而且对一些项目的真实性做出开端评测,厥后就逐渐给群里的投资者直接提供投资发起。

2017年12月初,比特币、以太坊等主流虚拟钱币大幅上涨,动员了山寨币行情,新币翻5倍的火热行情重现。这使得投资ICO项目成为其时“稳赚不赔”赢利巨大的生意。

游走在国内羁系边沿的ICO项目,开始接纳以“私募”取代“公募”的形式,ICO代投群的群主通过向ICO项目争取私募份额,继而在微信群、QQ群中向投资者兜售。代投者会收取代投金额5%-10%作为提成。

代投群中,群主会主动推荐ICO项目,发出代投链接,对项目感兴趣的投资者会主动与群主联系。

赵明告诉记者,“这里存在许多猫腻,好比有的代投群主,会先按规定投币,如果这个代币开盘大涨,那么他很可能就自己把利润吞下来,然后向其他玩家谎称没有发币,原价退币;如果跌的话,就正常给其他玩家发币,他还能赚提成,不需要负担风险。”

据投资者反映,暴利面前,一些小的代投方会以各种理由,不给投资者发币,自己独吞高额利润,最退却币,解散微信代投群。

记者在炒币社区检索发现,有数十条代投跑路的消息,受骗者会在社区公布骗子的微信号、QQ号、钱包地点,提醒其他投资者不要再受骗。

“圈内经常传出代投跑路的消息,一些投资者轻信这些骗子能够得到私募份额,就轻易打币,骗子拿到币后就会直接断绝联系。由于ICO在国内自己就是禁止的,投资者险些无法从法律渠道维护自己的权益。”赵明表现。

由于ICO项目从募集到发币,通常要1到3个月的时间,这期间的BTC、ETF差价也使得代投者可以有套利空间。“一些大群主,行情好的情况下,一个月可以赢利上百万。”赵明称。

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